“价值百万”的电饭锅长什么样子?没见过,但是事主杨某为了得到这个“免费送”的电饭锅,被骗走了100多万人民币。没错,他所遭遇的就是一种“免费送”诈骗。
10月27日,事主杨某到博罗县公安局园洲派出所报案,称自己收到一条免费送电饭锅的陌生短信后,添加了对方好友,随后对方邀请杨某进行网络刷单,杨某先后转账29次到对方指定的账户,共被诈骗人民币100多万元。
接报后,博罗县公安局反诈中心立即启动反诈联动机制,一方面开展紧急止付工作;另一方面组织精干警力对该案件开展研判工作,从涉案一级银行卡入手分析,发现100多万的资金已通过数字货币转移出去,初步排查为嫌疑人利用银行卡专门从事“跑分”。
(跑分:即利用个人银行卡代收账,再通过数字货币转到别处,以此赚取佣金,近年来被用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪)。
经过持续跟踪研判,11月11日,博罗警方通过大数据分析初步判断嫌疑人位于惠阳某地一出租屋内,迅速组织警力前往该出租屋,在当地派出所的配合下将嫌疑人余某琪及其同伙廖某威顺利抓获。随后,专案组持续深挖扩线,于11月11日晚上在惠城某酒吧抓获了余某琪和廖某威的上线王某,随后在仲恺某酒吧抓获了王某的上线张某。
经审讯,四名嫌疑人对自己出借银行卡帮助犯罪团伙洗钱的犯罪事实供认不讳,目前四人均被刑事拘留,案件在进一步侦查中。
警方提醒:出售、出借个人银行卡、电话卡帮助网络犯罪团伙洗钱可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,请大家不要以身试法,不要尝试通过非法途径赚取佣金,一旦被不法分子利用,将面临牢狱之灾。(通讯员:雷阿卉 陈蓝)